Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Последнее обновление страницы:  10 Марта 2017, 17:51

21 Фев 2017

АКБ “ASIA ALLIANCE BANK” в целях усиления мер по дополнительной защите клиентских платежей и минимизации текущей операционной деятельности успешно внедрил сервис Sanctions Screening международной системы S.W.I.F.T.

Данный сервис помогает осуществлять дополнительный контроль в соответствии с требованиями национальных и международных органов по борьбе с финансированием терроризма и противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Также, Sanctions Screening позволяет осуществлять автоматизированную проверку по спискам международных санкций, в том числе OFAC, United Nations. Подобная проверка позволяет финансовым организациям соответствовать законам о санкционном регулировании при помощи блокировки или пометки запрещенных транзакций. Это предотвращает риск больших штрафов и ущерба репутации.

Автор: не указано / Источник: Пресс-служба АКБ «Asia Alliance Bank» / Просмотров: 3021

Другие новости:

Курс валют

Данные от 22.10.2021 (cbu.uz)
1 USD = 10692
1 EUR = 12447.63
1 RUB = 150.46
1 GBP = 14754.96
Created with Snap
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by GSpeech