Размер:
A A A
Цвет: C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
1270
Контакт-центр
(+998 71) 231-60-00
Режим работы: 24/7
Защита прав потребителей
(+998 71) 231-60-67
Режим работы: ПН-ПТ 09:00-18:00
Телефон доверия
(+99871) 231-60-76
Режим работы: ПН-ПТ 09:00-18:00
Офисы и банкоматы
Версия для слабовидящих
Мобильная версия
  • 828
  • Обновление: 12 Июля 2023, 10:35

Памятка для клиентов-нерезидентов

Памятка по открытию депозитных счетов до востребования нерезидентам

icon-paper

Раздел I

Юридические лица нерезиденты:

Представительства и постоянные учреждения других зарубежных организаций, не осуществляющие коммерческую деятельность.

Международные организации и их филиалы;

Дипломатические представительства;

Предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:

Заявление об открытии банковского счета;

Копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;

Карточка с образцами подписей;

Документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;

Заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.

Раздел II

Юридические лица нерезиденты:

Участники открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж;

Иностранные инвесторы, реализующие (приобретающие) акции на организованных торгах.

Предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:

Заявление об открытии банковского счета;

Копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;

Карточка с образцами подписей;

Документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;

Заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.

Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом - нерезидентом - участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой биржи и биржевым брокером;

Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами - нерезидентами - иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником.

Раздел III

Юридические лица нерезиденты:

Участники открытых электронных торгов товарно-сырьевых бирж;

Предоставляют следующие документы для открытия депозитных счетов до востребования:

Заявление об открытии банковского счета;

Копия удостоверения о присвоении налоговыми органами идентификационного номера налогоплательщика, если иное не предусмотрено актами законодательства;

Карточка с образцами подписей;

Документ, удостоверяющий личность лица (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта либо водительское удостоверение нового образца), обладающего полномочиями подписания платежных документов от имени юридического лица - нерезидента;

Заверенные консульством или нотариусом копии учредительных документов (учредительный договор, устав) юридического лица - нерезидента и внесенных в них изменений и дополнений.

Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическим лицом - нерезидентом - участником открытых электронных торгов товарно-сырьевой биржи и биржевым брокером;

Копия договора об оказании брокерских услуг между юридическими лицами - нерезидентами - иностранными инвесторами, реализующими (приобретающими) акции на организованных торгах, и инвестиционным посредником.

При открытии банковского счета юридическим лицам - нерезидентам, являющимся участниками торгов крипто-активами на крипто-бирже, банки должны изучать данные юридические лица - нерезиденты и источники происхождения средств, оприходуемых на их счетах, в соответствии с системами "Знай своего клиента" (KYC, а также e-KYC) и "Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (AML/СFT).



Главная Мы на карте
Контакты
Поиск
Меню
Контакт-центр
(+998 71) 231-60-00

Режим работы: 24/7
Защита прав потребителей
(+998 71) 231-60-67
Режим работы: ПН-ПТ 09:00-18:00
Телефон доверия
(+99871) 231-60-76
Режим работы: ПН-ПТ 09:00-18:00
Электронная почта
Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X