aab.uz
Что такое комплаенс?
Комплаенс – это система мер, направленная на предотвращение рисков возникновения убытков и потери репутации из-за несоблюдения законодательства, внутренних документов, международных стандартов, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны регуляторных органов.
Система комплаенс-контроля в AKB «Asia Alliance Bank» включает в себя:
Санкционный комплаенс;
Антикоррупционный комплаенс-контроль;
Противодействие отмыванию денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Обращение Председателя Правления АКБ «Asia Alliance Bank» Умиджона Абдуазимовича Абдуазимова о борьбе с коррупцией
Уважаемый коллектив банка и уважаемые клиенты!
Не секрет, что сегодня в нашей стране принимаются решительные и бескомпромиссные меры по предупреждению и пресечению коррупции в различных сферах государственного и общественного управления. Подтверждением наших слов служит созданная в последние годы правовая база.
В частности, принятие Закона «О противодействии коррупции», а также создание Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции и утверждение Государственной программы по противодействию коррупции обеспечивают эффективную реализацию ряда мер, направленных на предотвращение коррупционных правонарушений в нашей стране.
Хочу подчеркнуть, что как банк, мы абсолютно нетерпимы к коррупции и будем решительно бороться с любыми проявлениями этого порока. Коррупция существенно подрывает не только экономическую стабильность, но и доверие общества. Поэтому построение эффективных, беспристрастных и честных отношений с каждым сотрудником, каждым клиентом и партнером является нашим главным приоритетом.
Мы уделяем особое внимание обеспечению открытости и прозрачности во всех процессах нашей деятельности, постоянному совершенствованию системы антикоррупционного комплаенс-контроля, формированию у наших сотрудников высоких этических норм и чувства ответственности.
При любых проявлениях коррупции или подозрительных и незаконных действий в системе АКБ «Asia Alliance Bank» просим вас немедленно сообщить об этом по следующим каналам связи. Борьба с коррупцией - это обязанность не только руководства, но и всех нас.
Горячая линия: (+99871) 231-60-76
Электронная почта: compliance@aab.uz
Веб-сайт: www.aab.uz
Facebook: https://www.facebook.com/AsiaAllianceBank
Instagram: https://www.instagram.com/asia_alliance_bank
Telegram: https://t.me/asiaalliancebank
Заявление топ-менеджмента Банка по вопросам санкционного комплаенса
В настоящее время Банк имеет корреспондентские отношения с крупными финансовыми институтами, с которыми в процессе установления отношений прошли многоэтапные проверки.
Необходимо отметить, что залогом успешного и долгосрочного сотрудничества, а также продолжения доверительных отношений с вышеуказанными банками до сегодняшнего дня является неукоснительное соблюдение и выполнение договоренностей, достигнутых между банками при установлении корреспондентских отношений, в частности полное соответствие операций и внутренних правил Банка международным Комплаенс требованиям.
Банк строго соблюдает основные санкционные списки, такие как:
• Общий список террористов, объявленный ООН (Организaция Объединенных Нaций);
• Консолдидированный список санкций, опубликованный Соединенными Штатами Америки («OFAC»);
• Санкционные регламенты Европейского Союза, Соединенного Королевства и других стран G7.
Исходя из вышеизложенного, руководство АКБ «Asia Alliance Bank» просит клиентов строго соблюдать комплаенс оговорки к Договору - Публичной оферте на открытие и ведение депозитного счета до востребования.
Заявка принята!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Горячая линия "SpeakUp"
Если вам известно о коррупционных рисках при оказании банковских услуг, о возникновении коррупционных ситуаций и конфликтов интересов в банковской системе, а также по вопросам соблюдения санкций вы можете обратиться в управление комплаенс-контроля.
Политики и процедуры
Управления комплаенс-контроля
Анкета для банков корреспондентов СНГ