Комплаенс

Санкционный комплаенс;

Антикоррупционный комплаенс-контроль;

Противодействие отмыванию денег, финансирования
терроризма и финансирования распространения оружия
массового уничтожения.

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» — молодой и стремительно развивающийся банк в Республике Узбекистан, осуществляющий свою деятельность более 15 лет.

В настоящее время Банк имеет корреспондентские отношения с крупными финансовыми институтами, с которыми в процессе установления отношений прошли многоэтапные проверки.

Необходимо отметить, что залогом успешного и долгосрочного сотрудничества, а также продолжения доверительных отношений с вышеуказанными банками до сегодняшнего дня является неукоснительное соблюдение и выполнение договоренностей, достигнутых между банками при установлении корреспондентских отношений, в частности полное соответствие операций и внутренних правил Банка международным Комплаенс требованиям.

Банк строго соблюдает основные санкционные списки, такие как: Общий список террористов, объявленный ООН (Организaция Объединенных Нaций); Консолдидированный список санкций, опубликованный Соединенными Штатами Америки («OFAC»); Санкционные регламенты Европейского Союза, Соединенного Королевства и других стран G7.

Исходя из вышеизложенного, руководство АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» просит клиентов строго соблюдать комплаенс оговорки к Договору – Публичной оферте на открытие и ведение депозитного счета до востребования.