Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Банка, которое состоится 29 апреля 2025 года в 10:00 часов

в здании АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», расположенном по адресу: 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а, адрес электронной почты банка: info@aab.uz. Регистрация акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров будет проводиться 29 апреля 2025 года с 09:00 до 09:30 часов.

Повестка дня:

1) Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров;

2) Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров;

3) Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета банка об итогах деятельности банка за 2024 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка;

4) Заслушивание отчёта Председателя Правления банка о принятых мерах по реализации стратегии развития банка, результатах деятельности Правления банка в 2024 г. по реализации бизнес-плана банка;

5) Утверждение годового отчета банка за 2024 г.;

6) Распределение прибыли банка и выплата дивидендов;

7) Одобрение сделок с аффилированными лицами;

8) Определение аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной проверки финансовой отчетности банка и предельном размере оплаты ее услуг;

9) Увеличение количества объявленных акций банка;

10) Утверждение Устава банка в новой редакции;

11) Утверждение Положения «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции;

12) Утверждение Положения «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции;

13) Утверждение стратегии развития банка;

14) Утверждение организационной структуры банка с учетом изменений;

15) Рассмотрение вопроса списания активов Банка.

Реестр акционеров банка, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на конец операционного дня 23 апреля 2025 года, для ознакомления о проведении собрания по состоянию на конец операционного дня 7 апреля 2025 года.

Напоминаем Вам, что акционеры имеют право на ознакомление с материалами и информацией для проведения годового общего собрания акционеров в банке по адресу: 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а, АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», тел.: 71-231-60-00.

Для регистрации и участия на годовом общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – доверенность (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом), оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз.

В случае желания акционера участвовать и голосовать на годовом общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо не позднее трех рабочих дней с даты публикации данного сообщения письменно уведомить Банк о данном факте в целях организации дистанционного голосования.

Наблюдательный совет
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»