Komplayens

Komplayens nima?

Komplayens bu - qonun hujjatlariga, ichki hujjatlarga, xalqaro standartlarga rioya qilmaslik natijasida, shuningdek, nazorat qiluvchi organlar tomonidan sanksiyalar va (yoki) boshqa ta'sir choralarini qo'llash natijasida yuzaga keladigan xavflar, zararlar va reputatsiyaviy yo’qotishlarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi.

“ASIA ALLIANCE BANK” ATB komplayens-nazorat tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Sanksiyaviy komplayens;

Korrupsiyaga qarshi komplayens-nazorat;

Jinoiy daromadlarni legallashtirishga,
terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in
qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish.

Bank rahbariyatining sanksiyalarga rioya qilish masalalari bo'yicha bayonoti.

"ASIA ALLIANCE BANK" ATB O'zbekiston Respublikasida 15 yildan ortiq faoliyat yuritayotgan yosh va jadal rivojlanayotgan bankdir.

Hozirgi vaqtda Bank yirik moliya institutlari bilan korrespondentlik munosabatlariga ega bo'lib, ular bilan munosabatlarni o'rnatish jarayonida ko'p bosqichli tekshiruvlardan o'tgan.

Ta'kidlash joizki, muvaffaqiyatli va uzoq muddatli hamkorlik, shuningdek, bugungi kunga qadar yuqorida qayd etilgan banklar bilan ishonchli munosabatlarni davom ettirishning asosiy sharti banklar o'rtasida vakillik munosabatlarini o'rnatishda erishilgan kelishuvlarga qat'iy rioya qilish, xususan, Bank faoliyati va ichki qoidalarining xalqaro Komplayens talablariga to'liq mos kelishidir.

Bank quyidagi asosiy sanksiya ro'yxatlariga qat'iy rioya qiladi: BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti) tomonidan e'lon qilingan terrorchilarning umumiy ro'yxati; Amerika Qo'shma Shtatlarining Konsolidatsiyalashgan sanksiya ro'yxati ("OFAC"); Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va boshqa G7 davlatlarining sanksiyaviy qoidalari.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, "ASIA ALLIANCE BANK" ATB rahbariyati mijozlardan "talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'ini ochish va yuritish bo'yicha Shartnoma – Ommaviy oferta"dagi Komplayens shartlariga qat'iy rioya qilishni so'raydi.

SpeakUp aloqa kanali

Bank xizmatlarini ko‘rsatishda korrupsiyaviy xavflar, korrupsiya holatlari va manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelishidan xabardor bo‘lsangiz, shuningdek xalqaro sanksiyalarga rioya qilish masalalari yuzasidan Komplayens-nazorat boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin.

Yuqoridagi murojaatni ko‘rib chiqish va aniqlashtirish maqsadida qo‘shimcha ma’lumot berishga, shuningdek, murojaatim natijalari bo‘yicha ma’lumotlarni telefon va elektron pochta orqali qabul qilishga roziman.

Men, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237-moddasiga asosan yolg‘on ma’lumot, ya’ni bila turib yolg‘on xabar berganlik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilganligidan xabardorman.